杭州警方要求“人人爱家金融”员工退回工资奖金! 未兑付约31亿

日期:2019-11-21 22:25:13   来源:互联网   编辑:小优   阅读人数:802

11月19日,浙江省杭州市下城区分局发布警方,要求杭州孔明金融信息服务有限公司“人人爱家金融”涉嫌非法集资的员工将工作期间的工资、提成、奖金等费用全额退缴至杭州市下城区分局指定账户。此前,经下城区查明,该平台目前受到损失未兑付的会员约3.7万人,未兑付金额约31亿元。

杭州警方要求“人人爱家金融”员工退回工资奖金! 未兑付约31亿(图1)

天眼查信息显示,杭州孔明金融信息服务有限公司成立于2015年7月14日,主要经营范围为一般经营项目:金融信息服务等。

2018年7月6日,“人人爱家金融”发布良性清盘公告表示,“因近期行业环境的持续动荡,自2018年6月起开始出现借款企业大规模逾期,平台代偿出现重大困难,最终于2018年7月4日对投资人逾期。”并表示,“自2018年7月5日起人人爱家金融全面停止网贷业务并开始良性清盘”

同时,还给出了兑付方案:兑付周期两年,以40天为一期,逐期兑付。首期兑付金额为存量金额的4%,后续每期兑付金额为存量金额的6%,直至全额兑付完毕。

2019年6月13日,杭州市下城区人民对骆某某、王某某、杜某某、张某等4人非法吸收公众存款、集资诈骗一案,依法向杭州市下城区人民提起公诉。

经下城区查明,2015年7月,骆某某、王某某和王某甲(另案处理)3人出资成立杭州某某金融信息服务有限公司,分别占25%、15%和60%的公司股份,后招聘张某担任财务,杜某某担任总监,并在互联网以及设立“人人爱家金融”网络理财投资平台,从事线上P2P业务,以“爱家宝”“稳赚计划”等发标名称,以预期年化7%-12%的收益率吸引公众投资。2016年9月,因平台亏空约4000万元,骆某某等3人将该平台转让给卢某某(另案处理)等人,由杜某某、张某和干某、曹某某(均另案处理)等人继续经营该平台,并与卢某某等人合谋加大平台推广,继续骗取投资人投资。至案发,共吸引注册会员173万人,实际投资会员约30万人,目前受到损失未兑付的会员约3.7万人,未兑付金额约31亿元。

11月19日,杭州市下城区分局称,该局依法对杭州孔明金融信息服务有限公司(“人人爱家金融”网络借贷平台)涉嫌非法吸收公众存款案侦查后,持续加大侦查力度。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,维护国家金融秩序,保护受害者的合法权益,根据《刑法》《刑事诉讼法》最高人民、最高人民、《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》等有关法律规定,要求杭州孔明金融信息服务有限公司涉嫌非法集资的行为人(包括部门主管、普通员工、业务辅助人员,其他为吸收资金提供帮助人员)自发布之日起至2019年12月31日止,应将自己在杭州孔明金融信息服务有限公司工作期间的工资、提成、奖金等费用全额退缴至杭州市下城区分局指定账户。

该局郑重告诫涉嫌非法集资的行为人员,根据法律法规规定,及时退款上述赃款的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微,危害不大,不作为犯罪处理。凡在本规定期限内拒不退缴赃款的,公安机关将严肃依法追究相关法律责任。

采写:南都见习记者 诸未静

本文相关词条概念解析:

兑付

兑付,以票据为凭证支付现金。是当今许多公对公业务的支付的支付方式。

金融信息

金融信息是指在组织和管理货币流通、各种金融证券交易、信用活动以及资金结算过程中产生的信号、指令、数据、情况、消息,其内容包括政府金融信息、银行大清银行信息、证券市场信息、客户资信信息等。

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